此后被曝，虚拟币传销盘PlusToken或涉百亿资金，疑似涉及人员Ding zan qingYuan yuanChen boWang ren hu等与上述传销案...

案情回顾2021年9月，被告人杨某甲提议用投资虚拟币返利的模式来筹集资金，并与袁某犹某等人一起商议，共同出资6万元，由杨。...

该虚拟币交易平台的两名操盘手，因犯组织领导传销活动罪被原审法院判处有期徒刑，并处罚金原判认定，2018年3月份，被告人；老匡所以七部委9月份发文一刀切掉了ICO...

要点针对已入局者虚拟币类取证保存 USDT 转账哈希值APP 内交易记录截图操盘手微信 支付宝账户，同步向属地经侦报。 以投资网络虚拟币为名，以许诺高额回报为诱...

1、资金往来尽可能使用银行卡而非第三方支付工具银行卡转账受反洗钱法监管，更易追查2追查涉案账户通过银行获取收款账户户主信息，但需注意账户多是买来的人头账户此时应...